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PLAN TEMÁTICO
A. MARCO LEGAL DE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXOGENA CAMBIARIA A LA DIAN
– Resolución Externa No. 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República
– Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2018, Capítulos 1º, 3º , 4º , 5º y 8º del Banco de la República
– Resoluciones 4083 de 1999 y 000069 de 2019 de la DIAN
– Resolución 9147 de 2006 de la DIAN – Proyecto de modificación publicado en el Portal Web de la DIAN
– Legalización de los documentos aduaneros de importación y exportación, o los que hacen sus veces, y los pagos de estas operaciones a la DIAN – Casos especiales
– Nuevas operaciones obligadas a ser reportadas: inversiones financieras y en activos en el exterior
– Actualización de los códigos de propósitos de préstamos externos para los Intermediarios del Mercado Cambiario
– Decreto Ley 2245 de 2011, artículo 9, numerales 12, 13, 15, 30 y 31
– Sanciones aplicadas a las legalizaciones no efectuadas o en forma extemporánea – información exógena cambiaria presentada con errores, incompleta o con inconsistencias.
B. PRESENTACIÓN DE LA RELACIÓN DE OPERACIONES CANALIZADAS A TRAVÉS DE UNA CUENTA DE COMPENSACIÓN – FORMULARIO 10.
– Auditoria básica sobre el contenido del Formulario No. 10 presentado por los titulares de cuentas de Compensación
C. OPERACIONES DE CAMBIO OBLIGADAS A SER REPORTADAS A LA DIAN POR VIA ELECTRÓNICA POR INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO Y TITULARES DE CUENTAS DE COMPENSACIÓN
– Operaciones obligadas y no obligadas a ser reportadas
– Plazos de legalización ante la DIAN de los datos de los documentos aduaneros de importación y/o exportación o los que hagan sus veces, aplicables tanto a los IMC, como a los titulares de Cuentas de Compensación.
– Término de conservación de soportes documentales y tratamiento sancionatorio de los requerimientos de información de la DIAN.
D. ANÁLISIS DE LOS FORMATOS QUE ORGANIZAN LA INFORMACIÓN EXOGENA CAMBIARIA SEÑALADOS POR LA RESOLUCIÓN No. 9147 DE 2006 DE LA DIAN
– Conformación de los archivos
– Descripción de los registros y sus campos
– Organización de la información a remitir
– Reemplazo de la información presentada con errores o en forma incompleta
E. RÉGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE POR LA INFORMACIÓN EXÓGENA CAMBIARIA
– Modalidades de infracción cambiaria señaladas en el Decreto Ley 2245 de 2011, artículo 3º
– Numerales cambiarios sensibles y expuestos a una infracción cambiaria
F. TALLER:
Demostración de conformación de archivos con la información de las operaciones de cambio más comunes que organizan el modelo de transmisión de la información exógena cambiaria para la DIAN.
Incluye operaciones de modificación y cambio de las operaciones declaradas en forma inicial.
¡Se INCLUYE el tema de los Reemplazos de los archivos en cualquier tiempo, para corregir errores de archivos ya enviados a la DIAN!
FECHA:
Jueves 17 y Viernes 18 de Septiembre de 2020
HORARIO:
de 5:00pm A 8:00pm
INTENSIDAD HORARIA: SEIS (6) horas académicas
INVERSIÓN:
Afiliados: $ 160.000 + IVA
No Afiliados: $180.000 + IVA
Inscripción previa. Si no puede participar después de inscrito, debe cancelar con 3 días hábiles de anticipación a la iniciación del evento o se generará cobro normalmente.
Inversión más IVA que incluye: la asistencia al seminario, material de trabajo y certificado.
Por falta de asistentes o por motivos insalvables, ACEF se reserva el derecho de cancelar el programa o de modificar las fechas establecidas para su realización, el valor de la inversión, los docentes propuestos, los contenidos y el lugar donde se ofrecerá el Programa.
Si desea asistir al evento por favor regístrese : AQUI
CONFERENCISTA:
FERNANDO ALBERTO PÁEZ MARTÍNEZ
Abogado de la Universidad del Rosario.
Se ha desempeñado como Jefe de la División de Programas de Fiscalización Cambiaria, Jefe de la División de Investigaciones Especiales y Subdirector de Gestión de Control Cambiario de la DIAN en calidad de asignado.
Participó en la redacción de los Decretos Ley 1092 de 1996, 1074 de 1999 y 2245 de 2011 por medio de los cuales se ha establecido el Procedimiento Administrativo Cambiario y el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias vigiladas por la DIAN.
Redactor del Manual de Procedimientos del Área Cambiaria aplicado por la DIAN.
Redactor de la Cartilla: ” Régimen Cambiario Aplicable a las Operaciones de Comercio Exterior” editada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Participó en el diseño del Modelo de Información Exógena Cambiaria plasmado en las Resoluciones Nos. 04083 de 1999; 09147, 09148 y 09149 de 2006; 99 de 2015; 10 y 65 de 2016 de la DIAN, y en el desarrollo del Programa Prevalidador que facilita la conformación de los archivos virtuales que deben presentarse a la DIAN con este tipo de información.
Ha sido docente, conferencista y catedrático en materias reguladas por el régimen cambiario en instituciones universitarias y centros de estudio tales como las universidades de la Sabana, Católica, Nueva Granada y Sergio Arboleda; el Centro de Estudios y Negocios Internacionales – CENI; la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional – FITAC; la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas – ACEF el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia – INCP y la Escuela Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN.
Actual asesor jurídico de la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN.
Informes:
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