INVESTIGACIONES DE LA DIAN PUSIERON EN
EVIDENCIA RED DE LAVADO DE ACTIVOS A
TRAVÉS DEL TRÁFICO DE DIVISAS

• Por estos hechos, fueron capturados 7 ciudadanos colombianos.
Bogotá, D.C., 17 de junio de 2021. Investigaciones de control cambiario
desarrolladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
permitieron poner en evidencia a una red dedicada al lavado de activos mediante el
tráfico de divisas, que logró ingresar al país más de $122.000 millones en
aproximadamente 1.700 movimientos migratorios a países, como: España, México,
Perú, Chile y Venezuela. Se trataba de compra y venta de divisas que eran
ingresadas al territorio aduanero nacional siendo declaradas ante la DIAN, dando
apariencia de legalidad.
Estas investigaciones llevadas a cabo desde tiempo atrás por personal de la
Dirección de Seccional de Aduanas de Bogotá en la terminal aérea, fueron el punto
de partida para que la DIAN con el apoyo de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal
y Aduanera, pudieran reunir las evidencias y documentos necesarios para dar mayor
claridad al proceso, y adelantar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía
General de la Nación, ente de control que procedió con la desarticulación de la
organización denominada “LOS DEL SUR”, conformada por 7 personas (02 mujeres y
05 hombres) de nacionalidad colombiana, miembros de una misma familia (padre,
madre, hijos y cuñada), quienes fueron capturados durante el pasado fin de semana
en las ciudades de Bogotá y Villavicencio (Meta).
La cabecilla de la red reclutaba personas, especialmente familiares, quienes al
parecer fueron instrumentalizadas para ser enviadas a esos países con todos los
gastos pagos, (tiquetes, hospedaje, alimentación, entre otros), viajeros que luego
ingresaban las divisas (Euros, Dólares y Pesos Mexicanos, entre otros) al territorio
aduanero nacional, argumentando que el dinero era producto de préstamos y de su
trabajo como cambistas, y que su finalidad o destino era la inversión de negocios en
Colombia, inclusive, en diferentes oportunidades intentaron burlar la autoridad
aportando facturas de compra y venta de divisas.
Una vez finalizado el ciclo de la operación criminal, la red le pagaba al viajero el 3%
de la comisión de acuerdo a la cantidad de divisas ingresadas o sacadas en el país.
Se presume que estos ciudadanos trabajaban para establecimientos ilegales
dedicados a la comercialización de divisas, distribuyéndolas en pequeñas cantidades.
Comunicado de Prensa 084
Oficina de Comunicaciones
UAE Dirección de Impuestos y Aduanas NNaacciioonnaalleess — DDIIAANN
Carrera 8 N°. 6C – 38 Piso 6 Bogotá D.C.
www.dian.gov.co
La Dirección Nacional Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía General de
la Nación, imputó a los capturados los presuntos delitos de lavado de activos y
enriquecimiento ilícito, conductas que imponen una pena de prisión de entre 10 y 30
años.
Hay que recordar que en días pasados la DIAN puso al descubierto redes ilegales,
que sin contar con el debido cumplimiento al régimen cambiario, realizaban servicios
de remesas y transferencias de forma ilegal en la frontera colombo-venezolana,
operaciones equivalentes a más de $1.2 billones.
En lo corrido del año, la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá en 111
operaciones ha retenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado un total de 755.634
Dólares Americanos, 136.249 Euros y 5’800.000 Pesos Chilenos, equivalentes a más
de $3.372 millones, acciones de control cambiario que afectan las finanzas de
quienes se lucran de esta actividad ilícita que afecta la economía nacional.
La DIAN seguirá fortaleciendo sus acciones y programas de control cambiario que
nos permitan proteger el orden económico y social del país, además de hacer
presencia institucional en la coyuntura de pandemia, buscando desestimular estas
actividades, que además de transgredir la norma cambiaria, pueden constituirse en
fraudes tributarios y/o, operaciones transnacionales de lavado de activos.